Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана (ГУБК) провело операцию против онлайн-финансовой пирамиды Any Unboxing, действовавшей по схеме Ponzi.
Как сообщает Musavat.com, в последние месяцы в Главное управление поступило большое количество обращений граждан, заявивших о хищении денежных средств посредством деятельности платформы Any Unboxing.
Стоит отметить, что деятельность Any Unboxing и признаки функционирования платформы по принципу финансовой пирамиды впервые были подробно раскрыты в журналистском расследовании Мухаммеда Тюркмена, опубликованном на Musavat.com. В расследовании были детально описаны механизм работы схемы, система привлечения новых участников, обещания гарантированной прибыли без какой-либо реальной экономической деятельности, а также финансовые риски, которым подвергались граждане.
В ходе расследования правоохранительных органов установлено, что организаторы схемы через онлайн-группы привлекали граждан к участию в финансовой пирамиде. Участникам предлагалось приобретать виртуальные «коробки» за различные суммы денег, обещая, что их ежедневное открытие позволит получать стабильный доход.
При этом виртуальные средства действительно отображались в личных кабинетах пользователей приложения Any Unboxing, однако фактически никакой экономической основы эти начисления не имели, вследствие чего вывести или обналичить полученный «доход» было невозможно.
Кроме того, участникам обещались дополнительные бонусы за привлечение новых пользователей. Таким образом в мошенническую схему были вовлечены более 300 граждан, каждому из которых причинен материальный ущерб в различных размерах.
В результате оперативно-технических мероприятий установлено, что организаторами финансовой пирамиды на территории Азербайджана являлись граждане Малайзии — 38-летний Ли Кай Фатт (Lee Kai Fatt) и 34-летний Рави Сивадасс (Ravi Sivadass).
Следствие также установило, что активным распространением схемы и привлечением новых участников занимались 34-летняя Арзу Мусаева и 30-летний Сабухи Мамедов.
В ходе операции Рави Сивадасс, Арзу Мусаева и Сабухи Мамедов были задержаны. В отношении второго гражданина Малайзии объявлен международный розыск.
По предварительным данным следствия, общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составляет около 2,5 млн манатов. При этом в МВД не исключают, что в ходе дальнейшего расследования число потерпевших и сумма ущерба могут существенно увеличиться.
По данному факту в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Задержанным предъявлены обвинения, следственные действия продолжаются.
МВД Азербайджана вновь призвало граждан не доверять онлайн-платформам, предлагающим гарантированный высокий доход без реальной экономической деятельности, а также проявлять особую осторожность в отношении приложений, подобных Any Unboxing, функционирующих по принципу финансовых пирамид.
